‘Chibolin’: los lejados de Andrés Hurtado transfirieron más de US $ 750 mil a los Estados Unidos: ¿Quién recibió el dinero y qué modalidad se usó? | CAL

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Recientemente, un informe revelado por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) ha sacado a la luz una serie de movimientos financieros sospechosos que involucran a siete personas cercanas a Hurado Grados, quienes realizaron depósitos que suman más de 700 mil dólares a las cuentas de Josetty Hurtado y Hurtado Génnesis, las hijas del personaje encarcelado, que han vivido en los Estados Unidos durante varios años. En total, estas cuentas recibieron 400 mil dólares, lo que ha suscitado gran preocupación.

Otras investigaciones han confirmado que una mujer llamada María Cartaya también recibió $250,000 en transferencias de dinero provenientes de familiares de ‘Chibolín’. Según ATV, se trataría de la ex Marilú Montiel, cuyo verdadero nombre es María Huaytalla, quien estuvo relacionada con Andrés Hurtado.

La dinámica detrás de estos movimientos financieros, según las hipótesis de la fiscalía, indica que el dinero se originó en nueve empresas asociadas a ‘Chibolín’ y fue depositado en cuentas de individuos cercanos a él. Posteriormente, estos individuos trasfirieron las sumas a cuentas de ‘influencer’. Un aspecto notable es que los montos transferidos oscilan entre $500 y $8500, posiblemente para evitar levantar sospechas entre las autoridades sobre la procedencia de estos fondos. Las autoridades están investigando si se trata de una modalidad conocida como ‘pitufeo’.

Entre los depositantes que enviaron dinero a Estados Unidos, se encuentran cuatro ciudadanos peruanos y tres extranjeros.

Kelly Medina Meza, quien fue extrabajadora de varias de las empresas de ‘Chibolín’, ha realizado un depósito de 112 mil dólares.

Roberto Pareras Chancán, esposo de Kelly Medina y agente de varias organizaciones vinculadas a Andrés Hurtado, transfirió 272 mil dólares.

Alberto Domínguez Rivera, asistente personal de Hurtado Grados, envió 99 mil dólares.

Carlos Enrique Pretell Gutiérrez, conductor y escolta del ex director de televisión, hizo un depósito de 107 mil dólares.

Eduardo Cubano Rubén Romero Santana, asistente personal de Andrés Hurtado, transferió más de 61 mil dólares.

Gregorio Urbina Delgado, un venezolano aparecido como socio en una de las empresas de ‘Chibolín’, envió más de 183 mil dólares.

Ortega Tava, otro conductor y escolta de Andrés Hurtado, realizó una transferencia similar de más de 183 mil dólares.

Un aspecto crucial que están analizando las autoridades es que las personas que realizaron estas transferencias significativas hacia las hijas de ‘Chibolín’ carecen de ingresos que justifiquen tales movimientos monetarios.

Es importante mencionar que Hurtado Grados se encuentra actualmente bajo dos órdenes de detención preventiva. La primera es de 18 meses, acusándolo de haber recibido un millón de dólares de la fiscal Elizabeth Peralta para gestionar la repatriación de un lote de oro perteneciente al empresario Javier Miu Lei. La segunda, de 9 meses, involucra supuestas irregularidades en la administración del superintendente de migraciones, Roxana delguila, para acelerar la desnacionalización del futbolista Roberto Siucho.

El abogado de ‘Chibolín’ manifestó no tener conocimiento de un informe de la FIU

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, ha declarado que no tiene conocimiento de la existencia de ningún informe emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las transacciones realizadas por personas cercanas a su cliente. Enfatizó que no han recibido notificación alguna del ministerio público durante la fase de investigación preliminar.

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«No hemos recibido ninguna notificación formal hasta el momento; solo se han proporcionado declaraciones, pero quedan pendientes para su verificación. En este instante, no existe una notificación formal respecto a este tipo de trazabilidad bancaria. Dudo que esto se haya realizado, ya que la actividad experta todavía está en proceso,» explicó el abogado Comercio.

«La Unidad de Inteligencia Financiera debería haber informado sobre cualquier operación sospechosa antes, y ahora presenta un informe basado en declaraciones que no son del todo precisas. Hasta este momento, no me han notificado ningún informe de la FIU», añadió.

Respecto a la situación judicial de Andrés Hurtado, Riera aclaró que están a la espera de la resolución de las solicitudes de revisión de la detención preventiva, así como de las medidas correccionales, las cuales cuestionan la naturaleza del crimen y el hábeas corpus.

Nuevo descubrimiento

Los miembros del círculo más cercano a Andrés Hurtado han enviado dinero a un presentador de televisión, lo que ha desencadenado especulaciones en las redes sociales sobre la identidad de este individuo. En medio de estas suposiciones, Magaly Medina fue clara al afirmar que no se trata de ella y mencionó a un ex presentador de un programa de entrevistas.

«Es impresionante cómo la gente especula sin fundamento, sin detenerse a pensar. Mis enemigos, en especial, sacan provecho de mi nombre, pero no permitiré que eso ocurra porque estoy en la posición correcta, con la conciencia tranquila», manifestó Magaly Medina.

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Semanas atrás, el presentador de televisión fue interrogado sobre por qué no había emitido un informe sobre la situación de Andrés Hurtado. Las redes sociales comenzaron a vincular su comportamiento a los obsequios recibidos de ‘Chibolín’ y sus hijas.

Investigan al fiscal vinculado al caso de Andrés Hurtado

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha abierto una investigación al fiscal Lizardo Pantoja Domínguez por la «supuesta comisión de delitos disciplinarios en el ejercicio de sus funciones». Esta acción sigue a una denuncia presentada por los hermanos Siucho Neira, quienes están bajo investigación en el caso Quantico.

Los denunciantes sostienen que el fiscal, quien encabeza la primera oficina del fiscal corporativo supravincial especializada en delitos de lavado de dinero, ha ampliado de manera incorrecta los términos de la investigación, acumulando casos sin justificación alguna.

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Pantoja Domínguez está vinculado al caso de Andrés Hurtado debido a su acusación de abrir investigaciones a la Compañía Paltarumi por lavado de dinero, tras el supuesto pago de 80 mil dólares. Esta compañía habría representado un competidor comercial para la empresa de Javier Miu Lei.