SBS publica norma para prevención de lavado de dinero – El diario andino
El Apoyo a banca, seguros y AFP (SBS) aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Ante esta publicación, la SBS reunió a ciudadanos y sindicatos, quienes trabajaron en coordinación con el Mincetur, para determinar los requisitos, obligaciones, procedimientos y lineamientos para prevenir estándares y mejores prácticas internacionales contra estos delitos.
El marco regulatorio regula los componentes del sistema de prevención de LA/FT, tales como la aplicación de las obligaciones en conocimiento del cliente, director, trabajadores y proveedores; capacitación en prevención de LA/FT; Prevención de manuales y códigos; Oficial de Cumplimiento (Corporación y Alternativa, en su caso), los registros de las operaciones operativas, el informe anual de los oficiales observadores, entre otros aspectos.
La norma establece un plazo de 120 días para estos sujetos obligados para la implementación o adecuación de sus sistemas de prevención de LA/FT.
«Las comunicaciones, operaciones, registros y demás información contenida en esta norma son confidenciales y todos los involucrados están impedidos de informar sobre cualquier opinión, entidad u organismo, y se proporcionan al órgano de control de conformidad con la autoridad competente de conformidad con las responsabilidades administrativas, civiles y penales.» El documento dice.
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