Alejandro Toledo Live Judging Case Ecoteva | Eliane Karp | Fiscal Otra sentencia | Minuto antes del minuto | Citación – El diario andino
El ex presidente de la república Alejandro Toledo Puede obtener otra convicción el miércoles. Esta vez por el supuesto delito de lavado de dinero debido al caso de ECOTEVA, llamado SO.
Cuando un informe, que se llevará a cabo a partir de las 2 de la tarde, el poder judicial también proporcionará su fallo contra Avraham Dan, el ex jefe de la oficina presidencial durante la Junta Directiva; Y Shai Dan Á, hijo de ciudadanos israelíes.
Boletín durante
El millonario pagó por la compra de una casa y una oficina en Groove provino de «costa en alta mar» designado en Costa Rica Ecoteva Consulting Group, una de las compañías que habían sido creadas para el blanqueo del dinero ilegal que Tledo recibió en Coima de compañías brasileñas como Odebrecht.
Según el lavado de dinero del fiscal, serían $ 5’126,715.96 a Toledo, Eliane Karp y los familiares habían lavado con la compra de bienes raíces y el pago de préstamos hipotecarios en nuestro país.
Por lo tanto, en este caso conocido como EcoTeva, los ministerios públicos han solicitado 16 años y ocho meses de prisión para Toledo y Karp y los acusaron de supuestos delitos de deterioro del lavado de dinero.
El presidente ya celebra 20 años y seis meses de juicio por corrupción y recibe US $ 30 millones de Odebrecht.
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– La evidencia –
Según la oficina del fiscal, la evidencia consiste en información enviada por bancos nacionales e internacionales, la experiencia, las declaraciones de testigos y colegas exitosos (Jorge Barata, ex director de Odebrecht en Perú y Josef Maiman.
Todo esto, dijo la oficina del fiscal, ha demostrado que los beneficiarios finales con la adquisición de activos fueron la pareja de toledo-karp.
Para el MP, el ciclo de lavado de dinero se ha probado en el juicio verbal: habría tenido lugar a través de un ciclo en el que el dinero ilegal recibido por el ex presidente había viajado para haber entregado las compañías brasileñas 2, 3 y 4 en la carretera interune sur a cambio.
