Odebrecht y Andorra: ¿Cuál es la situación del dinero que paga la empresa de construcción por un tratado de corrupción en Perú? | Citación – El diario andino
El abogado y el juez, Horacio Cánepa, fue uno de los beneficiarios de los pagos ilegales y se ha convertido en uno de los principales compañeros de trabajo efectivos en varios casos penales, incluidos «árbitros».
Boletín durante
Exactamente, esta semana, el primer tribunal de eliminación en Lima designó oficinas para el Ministro de Justicia de Andorra, para que proporcione más de un millón de euros propuestos al abogado Horacio Cánepa.
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Con la resolución de que se accedió a la transacción, Maria Del Rosario Portocarrero designó a un juez para implementar una resolución sobre la erradicación contra los antiguos jueces de Odebrecht, pero su juicio sobre un acuerdo de cooperación exitoso fue emitido recientemente por el sistema judicial.
Caso de Odebrecht: Horacio Canepa fue a enjuiciamiento por arbitraje
Pero, ¿cuál es el estado de otros involucrados en cuentas en Andorra? Las fuentes relacionadas con el caso han indicado a que hay otras consultas sobre los caracteres que se encuentran con cuentas en los Emiratos de Andorra.
Sin embargo, las fuentes indican que la recuperación de activos en el extranjero ahora ha sido complicada desde que, con enmiendas a las leyes de exterminio del dominio, se debe esperar un caso penal previo.
A menos que haya casos como los que Coana, que aprobaron la cooperación efectiva, el proceso de eliminación de dinero en el extranjero esperará un largo procedimiento penal en casos penales.
«En estos casos, el dinero del extranjero de la corrupción, la eliminación del dominio fue muy efectiva y dependía del reconocimiento en el extranjero», dijeron las fuentes.
Por lo tanto, según las fuentes, las consultas están en contra del ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo y otros (relacionado con el caso de «tren eléctrico») y aquellos que ya han sido condenados.
En el caso de Cuba, las cuentas de Andorra no solo están asociadas con; Pero también en Suiza y las Bahamas.
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También hay consultas sobre Romulo Peñaanda (caso «Ositrán») y contra el ex presidente Ositrán, Juan Carlos Zevalos (actualmente en juicio verbal).
Del mismo modo, se están investigando las cuentas relacionadas con el investigado Miguel Atala, ex director de Petroperu.
Además es el proceso eXtalcion de un dominio asociado con el abogado Luis Miguel Pizarro Arangien Relacionado con el «poder del sur de Perú», pero en este caso la cuenta en el extranjero se encuentra en los Estados Unidos.
Junto con ellos, señalaron otro tema relacionado con el empresario Gustavo Salazar y el negocio de su compañía con SA con Off Shore Klenfeld debido a los supuestos pagos en el caso «a través de la evitación Cusco».
Andorra Horacio Canepa y otros
La recuperación del dinero incautado en los Emiratos en Andorra comienza
La resolución emitida el 29 de septiembre de Maria del Rosario Portocarrero, juez, afirma que la decisión de notificar a los Emirates Andorra, para transferir el dinero tomado a Coán, se implementa después de emitir la apelación del tribunal emitido por el Maxcrane Sa.
Según el juicio en cuestión, la presentación de Odebrecht estuvo originalmente a cargo de Jorge Henrique Simoes a bajo costo y posterior Raymundo Notso Trindade Serra. Este último había mantenido una amistad con Horacio Canepa Torre, quien integra una lista de expertos del Centro de Comercio de 2009 a 2016.
Y durante este período, Odebrecht presentó una sucursal en Perú, algunos reclamos de arbitraje contra las agencias gubernamentales peruanas, con varios concesionarios, que completaron el pago de beneficios para trabajos y/o servicios reconocidos en el proceso de arbitraje relevante.
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En particular, argumenta que la pena, a fines de 2010, Eleuberto Antonio Marylli, director de Odebrecht, se ha comunicado con Horacio Canepa para comentar sobre el proceso de arbitraje que la compañía brasileña mencionada anteriormente tenía la intención de someterse al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Odebrecht.
En los primeros meses de 2011, los representantes de Coana y Odebrecht confirmaron que el monto de arbitraje sería de $ 50,000 (US $ 25,000 al principio y US $ 25,000 al final).
Agarre al fiscal por la eliminación de la propiedad de dominio relacionada con Luis Miguel Pizarro Arangien.
Además, de alguna manera violando el fallo legislativo no. 1071 – En la regla de arbitraje, los premios de arbitraje designaron un bono de desempeño del 1% sin IGV, que formó «pagos de sobornos».
Según el tribunal, la compañía Odebrecht cobró el monto de $ 144′046.519 por el premio de arbitraje.
Por lo tanto, los resultados ilegales o la comisión mencionarían US $ 1′442,000, que corresponde a aproximadamente el 1% de la cantidad requerida en el proceso de arbitraje.
Andorra-Horacio Canepa.
A finales de 2012, Ronny Loor, que estaba a cargo del concesionario Odebrecht y de la realidad de la entrega del 1% de los ejecutivos ilegales, había sugerido a Coana que los pagos no podían entregarse a Perú, sino en la banca extranjera.
Por esta razón, presentó a Francisco Xavier Perez Gimenes, Secretario General de la Banca Privada de Andorra (BPA), llamada «Cisco», que abrió una cuenta en nombre de la sociedad panameña Maxcrane Finance SA, por lo que obtiene la comisión OdaBrecht.
Para justificar estas transferencias, la compañía brasileña antes mencionada firmó un acuerdo de ficción, entre uno de los Beach, Aeon Group Inc. y la compañía Maxcrane Finance SA, pero su derecho fue Horacio Canepa.
Finalmente, después de que comenzó una cooperación exitosa, se clasificó el dinero ubicado en Andorra.
En 2024, su cooperación fue aprobada y se impuso un aplazamiento de cuatro años.
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11 de septiembre de 2025 resolvió el compartimento de apelación permanente del dominioDespués de que la apelación del Coan fue cancelada por el retiro de Cánepa, se confirmó el veredicto que declaró la demanda de eliminación del dominio.
El reclamo fue asumido por la sexta oficina temporal del fiscal para la erradicación y la oficina de un abogado público especializado en la extinción de un dominio.
«El exigente Horacio Canepa Torre señala la apelación que había apelado en ambos extremos de la sentencia porque en sus casos penales, donde tiene una cooperación exitosa, ha ofrecido información destinada a abrazar este dinero.
Con esta resolución, el 29 de septiembre, Maria del Rosario ordenó al juez de Portocarrero «ejecución inmediata del tribunal».
«Request for international court assistance execatur to the competent authorities for the Andorra Principality is available, so that they do what is determined in the above sentence, where the rights of EUR1´041,486,881, plus the interests of the judgment. Finance SA and the economic rightholder Jorge Horacio Canepa Torre, who were moved to I ‘Auteita Financiera Andorrana (grandfather) and left behind for the Peruvian Estado.
Dijo que el reclamo debe dirigirse a través de la Oficina del Fiscal: el Departamento Internacional de Cooperación.
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En una conversación con , Cánepa Torre confirmó que la decisión de reconstruir el dinero en sus cuentas es parte de una cooperación efectiva que firmó con Perú Justice.
«Es mi asociación. No es que ni la oficina del fiscal ni el tribunal de eliminación hayan hecho algo, no. Es parte de lo que he contribuido a (…) es parte de mi cooperación eficiente. Está planeado en mi cooperación eficiente, no es nada del otro mundo», dijo.
Aseguró que el dinero ya había sido incautado durante más de cinco años y que es un proceso para procesar activos.
«Incluso hay un abogado que es contratado para ayudar a visitar. Esto es parte de mi asociación», afirmó.
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